全球监管持续升级,美国政府首次起诉虚拟货币平台

作者 | 发布日期 2018 年 01 月 22 日 18:20 | 分类 Fintech , 科技教育
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各国监管机构正在对数字货币这一新兴类别的资产进行严厉打击。雷锋网AI金融评论报道,据路透社消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)近日宣布,已对三家虚拟货币交易平台提起诉讼,称其欺骗客户并违反了大宗商品交易规则。



CFTC起诉的平台包括Cabbage Tech,其创始人Patrick McDonnell涉嫌非法侵吞用户资产;以及在英国注册的Entrepreneurs Headquit Ltd,该平台被指控实施庞氏骗局:负责人Dillon Michael Dean向600多位投资者索要了价值110万美元的比特币,并承诺会将这笔资金用于投资。还有一家被起诉平台的相关资料目前尚未披露。

这也是CFTC自去年12月允许推出比特币期货以来,首次采取执法行动。路透社称,此举引发了华尔街人士的批评,称其本该在比特币期货上线前采纳更多的业界意见和反馈。

CFTC和美国证券交易委员会(SEC)在本月均对投资者发出过有关虚拟货币运营商的交易风险警告。二者在上周四曾发表联合声明,称将继续处理违规行为。

世界各国政府都在讨论如何应对虚拟货币带来的风险。本月韩国金融服务委员会(FSC)曾表示,将深化与中国、日本监管机构的合作,以遏制数字货币的投机交易。而法国和德国将在明年3月举行的G20峰会上提交比特币监管的联合提案;俄罗斯则计划在明年7月前完成对加密货币和ICO的监管框架。

雷锋网曾报道,网传央行下令禁止支付通道用于虚拟货币交易服务,央行副行长潘功胜提出当局应该禁止集中交易虚拟货币以及提供相关服务的个人和企业。此前亦有消息称,国内监管机构正在引导挖矿企业有序退出。

(本文由 雷锋网 授权转载)

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